梅州客商银行被罚87万元：违背货币金银业务、征信业务、反洗钱业务搞定执法

发布日期：2025-08-15 08:08 点击次数：200

　　8月8日金融一线音问，据中国东说念主民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显现，梅州客商银行股份有限公司因违背货币金银业务、征信业务、反洗钱业务搞定执法，被警告，罚金87万元。

　　同期，徐某，时任梅州客商银行股份有限公司风险搞定部副总司理（主捏使命），对梅州客商银行股份有限公司以下违背征信业务、反洗钱业务搞定执法的行径负有攀扯：违背信用信息收罗、提供、查询及干系搞定执法，未按执法推行客户身份识别义务，未按执法报送大额来回证明简略可疑来回证明，被罚金9.6万元。